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检方表示,金融领域监管效能需要进一步提升,对非法金融活动识别能力需要进一步增强。需要警惕金融创新易被金融犯罪利用、普惠金融等重点领域政策红利被违法犯罪分子滥用,以及金融机构内部风控机制不足和从业人员非法执业等现象。

检方表示,金融领域法律供给需进一步增强,监管规则亟需完善和明晰。中国对“虚拟币”一直保持强监管的监管态势,但在实践中还存在刑事司法对相关犯罪活动定位难、存证取证难与涉案资金流向监测难等现实问题。白皮书显示,针对涉案“虚拟币”的强制措施、审计评估、价值认定、处置执行等存在争议。

白皮书显示,有金融犯罪人员通过故意增加犯罪环节、延长犯罪链条,进一步加大资金监测、追踪和穿透的难度。犯罪人员利用监管规则或者行业监管“缝隙”实施违法犯罪、对金融手段和非金融手段的混合使用等,加大了犯罪识别难度,并试图逐渐形成自循环的犯罪闭环。

免费行情网站91网页白皮书指出,某些领域的金融犯罪风险逐步由沿海向内地蔓延,境内外金融犯罪风险发生联结。检方表示,随着中国对金融犯罪活动惩治力度不断加大,一些犯罪组织开始采取境内与境外勾联串通犯罪的方式,逃避刑事打击和侦查。

黑灰产业链卷入金融从业人员,掌握资金和业务优势的外部居间力量可能“反噬”金融机构。在检方当日披露的数起操纵证券市场案件中,金融机构投资经理以管理的金融机构自营资金或者公募基金资金,为操纵市场犯罪人员提供“锁仓”服务,甚至接盘被操纵的股票。


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网友评论更多

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    「人民日报」20多名公交司机,有个1分钟的约定……🖤🖥

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    187****3954 回复 184****4722:「冯站长之家」【冯站长之家】2023年9月1日(周五)三分钟新闻早餐🖨来自贵阳

    187****1456 回复 184****9315:「HEYTEA喜茶」喜遇原神2.0 | 开学季,喜悦重逢🖱来自六盘水

    157****4698:按最下面的历史版本🖲🖼来自遵义

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  • 26安顺436

    「夜听」【夜听】致九月:万般滋味,皆是生活🗂🗃

    2025-06-08 09:14:35  推荐

    永久VIP:「国家税务总局」国务院关于提高个人所得税有关专项附加扣除标准的通知🗄来自毕节

    158****4085:「投资明见」徐小明:周五操作策略(0901)🗑来自铜仁

    158****4427 回复 666🗒:「新华社」夜读 | 等风来,不如追风去🗓来自清镇

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  • 25赤水db

    「人物」愿每个人都拥有只属于自己的8月🗜🗝

    2025-06-10 15:19:45  不推荐

    仁怀ll:「人民日报」国内首款!商用可重构5G射频收发芯片研制成功🗞

    186****9428 回复 159****3140:「人民日报」零的突破!我国规模最大,投产!🗡