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类别:叙事系统:Android/iOS

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针对线索,警方发现两人名下银行账户交易流水巨大,每日进出资金频繁且零整不一,交易客户众多,资金往来符合地下钱庄非法经营案特征。

据了解,磐石市公安局经侦大队在工作中发现重要线索,吉林籍居民金某东伙同申某在韩国、中国境内开展韩币兑换业务,并在这一过程中骗取他人钱款后潜逃回国。

警方查明,该案犯罪团伙利用境内账户接收与转移资金、OTC买卖虚拟币、韩币结算等方式,非法从事外汇兑换业务,帮助韩国代购、跨境电商、进出口贸易公司等群体实现人民币与韩币的汇兑。

警方专案组围绕金某东、申某银行资金去向及社会关系进行综合研判分析,拓展组织结构和交易层级,逐步全面掌握该团伙组织架构和资金去向。随后,警方成功将犯罪嫌疑人金某东、申某等人抓获,依法扣押大量涉案银行卡及作案工具。

咬女生小头头原版视频中新网吉林5月10日电 (记者 石洪宇)记者10日从吉林省磐石市公安局获悉,当地成功破获一起利用虚拟货币非法经营地下钱庄案,涉案金额约21.4亿元人民币,6名在中韩两国实施犯罪的嫌疑人落网。

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更新时间:2025-06-12 11:26:50
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    0326 橙色

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    阿克苏网友

    田径

  • 59回复

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    每日千字文

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    和田网友

    你需要一个理由

  • 52回复

    阿图什网友

    领导给我升职不加薪,这是有意提拔?还是变相压榨!

    来自阿拉山口的粉丝06-10

    山西定襄一民警执行公务时被刺不幸牺牲 年仅27岁

  • 45回复

    博乐网友

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  • 36回复

    昌吉网友

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